दिल्ली : ईडी का हवाला कारोबारी के यहां छापा, 38 लाख रुपये जब्त

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 नई दिल्ली, 10 मई (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के हवाला कारोबारी दौलत राम सोनी के दो परिसरों की तलाशी ली और भारतीय व विभिन्न विदेशी मुद्राओं को जब्त किया, जिनका मूल्य 38 लाख रुपये है।

 एजेंसी ने कहा कि यह छापेमारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत सोनी के हवाला गतिविधियों में शामिल होने की सूचना पर की गई।


एजेंसी ने कहा, “विदेशी मुद्राओं जैसे यूरो, जीबीपी, न्यूजीलैंड डॉलर, कनाडाई डॉलर, रिंग्गित, युआन व दिनार सहित कुल 38 लाख रुपये उसके आवासीय व कार्यालय परिसर से तलाशी में जब्त किए गए हैं। दौलत राम सोनी व उनके कर्मचारियों के छह मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिसमें दिन प्रतिदिन के हवाला लेनदेन से जुड़ी बातचीत और आपत्तिजनक संदेश हैं।”

निदेशालय ने कहा सोनी भारत और विदेश के विभिन्न लोगों से नियमित संपर्क में था और वह भारत के अंदर व बाहर से अनधिकृत रूप से (हवाला के जरिए) कमीशन के आधार पर धन के हस्तांतरण की सुविधा दे रहा था।

एजेंसी ने कहा कि यह भी खुलासा हुआ है कि वह पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग के अपने आवास और उत्तर दिल्ली के चांदनी चौक में अपने कार्यालय से काम कर रहा था।


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